Los narcotraficantes encabezados por El Mayo Zambada refuerzan su presencia en Países Bajos y Gran Bretaña; en la alianza con criminales del país caucásico se abren otras oportunidades.
Los constantes operativos de las Fuerzas Armadas contra laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas del Cártel del Pacifico en distintas entidades del país han causado que Ismael Zambada García, alias El Mayo, haya tejido una alianza con la mafia de Albania para diversificarse.
Documentos del Gabinete de Seguridad del gobierno federal señalan que el intercambio de información con oficinas de seguridad de naciones de Europa y Estados Unidos han detectado el flujo de divisas entre México y Albania y viceversa.
Cárteles mexicanos del narcotráfico han establecido vínculos con un grupo albanés con actividad económica en México y Albania. Este grupo está invirtiendo grandes cantidades de dinero en Albania para poder lavarlas, inversiones enfocadas en actividades de juego y en el campo del turismo costero”, se lee en el documento.
De acuerdo con los informes de Seguridad del gobierno federal, la organización de albaneses que se han aliado con el Cártel del Pacifico que lidera El Mayo Zambada está encabezada por los hermanos Luftar, Arben, Fatos y Ramiz Hysa, quienes utilizan casino, restaurantes y empresas para el blanqueo del dinero proveniente del crimen organizado.
LOS GIROS
La información recolectada por las áreas de inteligencia del gobierno de México apoyadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y gobiernos europeos apunta a diversos comercios, casinos, restaurantes y empresas establecidas en Baja California, Sonora, Nuevo León, además de una empresa constructora en Albania.
Las áreas de inteligencia aseguran en sus documentos, considerados de reserva clasificada, que los hermanos Hysa están relacionados con los cárteles del Pacífico y recientemente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para quienes han iniciado una serie de transacciones de divisas para el lavado de dinero en el pequeño país balcánico, donde a través de empresas pantalla están organizando y realizando importantes transferencias de dinero.
Entre las empresas que se han utilizado en México para el blanqueo de activos, están el Casino Emine, ubicado en San Luís Río Colorado, Sonora; Mi Casino Rosarito, en Rosarito, Baja California; Casino Skampa, en Ensenada, Baja California; Ochuna Restaurant, en San Luis Río Colorado, y Spring Terraza, también San Luís Río Colorado.
ALCANCE EN ASIA
Incluso, esta organización criminal albanesa tiene alcances a China a través de la empresa de exportaciones mexicana Aun Woer Impulsora Comercial S.A de C.V, donde participan políticos mexicanos, los cuales no son nombrados para no entorpecer las investigaciones que se tiene en este momento.
Los hermanos Luftar, Arben, Fatos y Ramiz Hysa, tienen una vinculación directa con Besnik Lulaj, propietario de Marina Bay en Vlore y Alejandro Rosas Baezas a través de la empresa Valona Konstruksion, establecida en Albania.
Dentro de los análisis de información de las áreas de inteligencia del gobierno mexicano se encuentran diversos mandamientos judiciales promovidos por Arben Hysa contra diversas autoridades locales en Nuevo León, Sonora y Sinaloa, agentes del Ministerio Público, así como del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
Dichos argumentos judiciales se han presentado en el Juzgado de Cuarto Circuito en Monterrey; Cuarto de Distrito, Civil y de Trabajo, Cuarto Circuito, también en Monterrey; Segundo Tribunal Colegiado, Penal, Cuarto Circuito en la capital de Nuevo León, así como Primero de Distrito, Penal, también en dicha ciudad.
Así como en el Juzgado Séptimo de Distrito en Sinaloa, Nogales; Juzgado Primero de Primera instancia Penal, en Nogales, y Juzgado Primero de Primera instancia Penal, en la misma ciudad.
Las conexiones que ha tendido El Mayo Zambada con la mafia albanesa tienen la finalidad de expandir el Cártel del Pacífico a través de los casinos que en algunos países denominados excomunistas para el blanqueo de las ganancias ilícitas de la venta, trasiego y hechura de estupefacientes en la Unión Americana.
Cabe recordar que en Europa, principalmente en Países Bajos, Gran Bretaña, Malta y en otros países de la Unión Europea, los cárteles mexicanos se han establecido con sus laboratorios clandestinos para la elaboración de la droga sintética, incluido el fentanilo y la metanfetamina.
Una de las investigaciones realizadas por las policías holandesa, española y portuguesa, en Barcelona y Tarragona, también relacionada con una investigación previamente iniciada en Holanda, finalizada en diciembre de 2021, reveló que todo un cártel procesaba metanfetamina en los Países Bajos y España.
“Además del narcotráfico, este grupo tenía como objetivo lavar el dinero obtenido de esta actividad. La red de lavado de dinero del grupo comenzó en España, Países Bajos, pasó por Portugal y Hong Kong, Turquía y terminó en México. Este grupo hizo circular millones de euros como parte de la actividad de lavado de dinero. Además de los detenidos, se incautó una gran cantidad de dinero destinado al lavado de dinero”.
La mafia albanesa ayudaba a distintos grupos del crimen organizado de Colombia, Ecuador y Perú; sin embargo, en los años recientes se ha descubierto que el Cártel del Pacífico y ahora el Cártel Jalisco Nueva Generación han tendido sus redes para el lavado de dinero.
Con información Excélsior
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