Informe 2019. El Departamento de Estado confía en que el gobierno de AMLO pueda resolver los obstáculos que han complicado el “éxito” de las investigaciones
El Departamento de Estado de EU advirtió que los criterios de la Suprema Corte han retrasado y complicado el éxito de las investigaciones que se realizan contra el lavado de dinero en México, por lo que esperan que la administración de Andrés Manuel López Obrador pueda resolver estos obstáculos.
En el Informe Internacional sobre la Estrategia de Control de Narcóticos 2019, elaborado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, se menciona que, aunque las autoridades mexicanas han tenido cierto éxito investigando y bloqueando las cuentas de sospechosos de lavado de dinero, dicho progreso se ha visto limitado para procesar a los presuntos responsables.
En enero pasado, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría a cargo de Santiago Nieto Castillo recibió un revés en la investigación que inició contra el Consorcio Gasolinero Plus y VDM Administradora de Franquicias, denominado Hidrosina, a quien le había bloqueado 32 cuentas bancarias.
Un juez federal otorgó una suspensión al consorcio y demandó levantar el bloqueo; en su acuerdo, el juzgador señaló que la UIF solo podía bloquear las cuentas siempre y cuando existiera una investigación internacional o de terrorismo.
El Departamento de Estado de EU advirtió que los criterios de la Suprema Corte han retrasado y complicado el éxito de las investigaciones que se realizan contra el lavado de dinero en México, por lo que esperan que la administración de Andrés Manuel López Obrador pueda resolver estos obstáculos.
En el Informe Internacional sobre la Estrategia de Control de Narcóticos 2019, elaborado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, se menciona que, aunque las autoridades mexicanas han tenido cierto éxito investigando y bloqueando las cuentas de sospechosos de lavado de dinero, dicho progreso se ha visto limitado para procesar a los presuntos responsables.
En enero pasado, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría a cargo de Santiago Nieto Castillo recibió un revés en la investigación que inició contra el Consorcio Gasolinero Plus y VDM Administradora de Franquicias, denominado Hidrosina, a quien le había bloqueado 32 cuentas bancarias.
Un juez federal otorgó una suspensión al consorcio y demandó levantar el bloqueo; en su acuerdo, el juzgador señaló que la UIF solo podía bloquear las cuentas siempre y cuando existiera una investigación internacional o de terrorismo.
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