El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que fueron congeladas las cuentas de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y de otras 330 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
En entrevista para El País, Santiago Nieto también dio a conocer que la UIF encontró “cosas raras” en las cuentas de las hermanas de Ismael “El Mayo” Zambada, que ya fueron denunciadas.
“Las hermanas de Ismael El Mayo Zambada ganaron millones de pesos en un casino. Nadie gana millones de pesos en un casino, entonces me parece un buen indicador de que estamos en presencia de lavado de dinero”, dijo Nieto.
Añadió que es necesario detener pronto la operación de los cárteles, que no sólo operan en México, sino a nivel internacional.
Con información de El País
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